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Sistema Financiero (Entidades Financieras, Bancos, Cajas de Crédito, Compañías financieras)

Conjunto de entidades financieras y otros intermediarios cuya función principal es la intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros.

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Mercado de Cambios (MULC, Sistema cambiario)

Mercado en el cual se cursan las operaciones de cambio en divisas extranjeras. Las operaciones de cambio en divisas extranjeras se realizan al tipo de cambio que sea libremente pactado, en el caso de un mercado libre de cambios, o bien a un valor dispuesto por la autoridad de aplicación. Los participantes deben cumplimentar los requisitos y reglamentación que establezcan los organismos de contralor o regulación de cada país.

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Normas financieras (Marco legal, Regulaciones del sistema financiero, Leyes, Decretos, Resoluciones, Comunicación "A", "B", Prensa, etc.)

Normas de orden reglamentario que estipulan las condiciones para un correcto funcionamiento del sistema financiero y su marco sancionatorio. Cada organismo regulador emite normas que son tipificadas como Leyes, Decretos, Resoluciones, Comunicaciones, Comunicados, etc.

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Organismos nacionales de regulación y control (Banco Central –BCRA-, Comisión Nacional de Valores –CNV-, Unidad de Información Financiera –UIF-, etc.)

Entidades cuya finalidad es promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, el marco regulatorio para el funcionamiento y control de determinados sectores de la economía, tales como el sector financiero, mercado de capitales, etc. o bien sobre un conjunto de sujetos obligados al cumplimiento de control e información, tales como los sujetes obligados por las normas de prevención del lavado de activo y financiamiento al terrorismo.

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Basilea (Marco regulador internacional para bancos, normas sobre capital y liquidez, supervisión)

Las normas de Basilea contienen una serie de recomendaciones que los bancos centrales y los supervisores de los países que integran el Comité de Basilea contemplan para los bancos -solvencia, riesgos, supervisión, etc.

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Sanciones (Inhabilitaciones, infracciones)

Apercibimiento o pena aplicada por un organismo de contralor a las entidades que posee bajo su esfera de acción en virtud de una infracción cometida por alguna de estas. Las sanciones de orden financiero o cambiario pueden ser inhabilitación para operar en cambios, para operar en el sistema financiero, etc.

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Circulares (OPASI, OPRAC, LISOL, CONAU, CAMEX, RUNOR, etc.)

Las normas del Banco Central de la República Argentina se clasifican por agrupamientos temáticos que a su vez contienen distintos textos ordenados. A estos agrupamientos se les asigna una sigla con la finalidad de facilitar su procesamiento informático.
Por ejemplo: CAMEX "OPERACIONES CAMBIARIAS Y MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES CON EL EXTERIOR", CONAU "CONTABILIDAD Y AUDITORÍA", LISOL "LIQUIDEZ Y SOLVENCIA", OPASI "OPERACIONES PASIVAS", OPRAC "OPERACIONES ACTIVAS", etc.

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